Менеджеры банка с отделениями в Измаиле украли 300 миллионов гривен?

Генеральная прокуратура подозревает сотрудников одного из одесских банков в хищении 300 миллионов гривен, о чем свидетельствует решение Печерского районного суда Киева от 10 октября. Согласно документу, речь идет про банк "МАРФИН".

По данным следствия, четыре менеджера банка через фиктивные фирмы, владельцами которых были два физических лица - участника аферы, в 2016-2017 годах вывели из банка около 300 млн гривен.

Мошенническая схема заключалась в том, что банк предоставлял кредиты без залога на аффилированные предприятия с целью дальнейшего их внесения в уставный капитал банка, используя фиктивную процедуру докапитализации. В связи с этим, прокуратура просила суд предоставить следователям записи телефонных разговоров, а также тексты сообщений одного из фигурантов дела за период с февраля по май 2017 года.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и следователей и обязал одесского оператора связи ООО "Интертелеком" предоставить необходимую информацию о разговорах.

Напомним, что в январе Бизнес-портал Измаила сообщал об открытии первого полноценного отделения "МАРФИН" банка в Измаиле.

460 views