грановский кауфман Ренджи Измаил

Компания “Ренджи Измаил” поучаствовала в отмывании более полумиллиарда гривен


Опубликованные материалы уголовного производства по ст.205 и ст.209 УК раскрыли общественности суть дела о фиктивных контрактах одесских олигархов, в которых приняли участие многие украинские компании, включая "Ренджи Измаил".

Как сообщается в решениях Шевченского райсуда г. Киева, обанкротившийся в 2017 году банк "Финбанк" одесских бизнесменов Александра Грановского и Бориса Кауфмана, а также "Платинум Банк" Бориса Кауфмана на протяжении 2014-2017 годов предоставляли деньги ряду компаний для погашения кредитов, взятых на выполнение фиктивных контрактов.

Помимо таких компаний-участников схемы, как "АПС Пауэр технолоджи", "Барышевская газонаполнительная станция", "Альтернативные энергоресурсы", "Акванова Гидроресурс", "УПК-Европлюс", "УПК Коммерц", "Интерэнерджи", "Стивидорная инвестиционная комания", "АПС Пауэр технолоджи", управляющая компания "Л.А.Р.К", в перечне значится и "Ренджи Измаил".

Как известно, за указанный период они брали кредиты в "Укргазбанке" и «Проминвестбанке» более чем на 1 миллиард гривен, на которые оформлялись покупки товаров и услуг у десятков украинских и оффшорных фирм, включая "Николаевский комбинат Хлебопродуктов", "Портинвест Лоджистик", "Метинвест-Шиппинг", а также 2 одесских гостиниц Грановского-Кауфмана - "Бристоль-Красная" и "Отель "Лондонский".

По данным следствия, ни один из контрактов выполнен не был. Деньги списывались по фиктивным документам, а затем фирмы брали средства в "Финбанке" и "Платинум Банке". Суммарно за 3 года эти 2 банка покрыли "липовые" контракты на 580 миллионов гривен.

Данные субъекты использовались для минимизации НДС и прибыли на налог больших реальных налогоплательщиков, якобы осуществляя операции по выполнению различных услуг, работ или поставки товарно-материальных ценностей, — указывается в материалах дела.

Через суд правоохранителям удалось получить доступ к информации о банковских транзакциях компаний – участников махинации.

О "Ренджи Измаил"

Бизнес-портал Измаила неоднократно писал о компании "Ренджи Измаил". Напомним, что в 2017 г. компания занималась оформлением аренды участка на 6 га в поселке Суворово Измаильского района для размещения солнечной электростанции 2,8 МВт. ООО "Ренджи Измаил" было создано для конкретной зоны работы киевской компании "Rengy Development", как и другие её дочерние фирмы по Одесской области - "Ренджи Арциз", "Ренджи Сарата" и "Ренджи Татарбунары". Вместе с тем "Ренджи Измаил" (директор - Коморный Сергей Владимирович) зарегистрировано не в Измаиле, а в Киеве, а в основателях - кипрская SARMIE HOLDINGS LIMITED, а также граждане Армении и Великобритании.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: