Суд арестовал имущество терминала в Ренийском порту по делу Курченко

Своим решением №522/20851/16-к от 9.12.16 г. Приморский районный суд Одессы в лице судьи Кушниренко Ю.С. удовлетворил ходатайство полиции об аресте имущества "Лагуна-Рени" - терминала по перевалке сжиженного газа в Ренийском морском порту.
Арест на имущество был наложен в рамках продолжающегося уголовного производства по факту нанесения убытков государству от группы ВЕТЭК Сергея Курченко.
Как говорится в тексте документа, на протяжении 2012, 2013 и 2014 годов должностные лица терминала в интересах ВЕТЭК документально оформляли фиктивный выход нефтепродуктов - для оффшорных компаний KSANDRO ENTERPRISE, EMINENT ENERGY LIMITED, EPSON LIMITED, SOPREMA TRADING LTD, VETEK TRADING LIMITED, FREMINGHAM INVESTMENT CORP и для нескольких предприятий-резидентов.

Схема работы выглядела следующим образом. Нефтепродукты поступали от компаний-нерезидентов на таможенную территорию Украины в качестве давальческого сырья, затем размещались на складах таможен и транспортировались на Одесский НПЗ. Готовая продукция после переработки оформлялась как "реэкспортная" и автотранспортом перевозилась в Измаильский порт и порт "Рени". Из портов она должна была переправляться за рубеж морскими судами, в т.ч. и через терминал ООО "Лагуна-Рени", но фактически этого не происходило. Реализация топлива на деле производилась с таможенных складов или с Одесского НПЗ напрямую покупателям, в нарушение таможенных режимов.
Как считают следователи, это позволило "Лагуна-Рени" вместе с компаниями Курченко уклоняться от уплаты налогов по схеме, которая называется "прерванный транзит".

Справка Бизнес-портала Измаила
ООО "Лагуна-Рени" создана в 2001 году и управляет одним из 2 терминалов по перевалке сжиженного газа в Ренийском порту. Собственник - оффшорная компания "Бивен Инвестментс Лимитед", г. Роуд Таун, Британские Виргинские острова, которая через ряд структур связана с "ВЕТЭК".
Что касается Одесского НПЗ, то в середине 2013 г. его у компании "Лукойл" также приобрел "ВЕТЭК", за сумму в 125 миллионов долларов.

На заглавном фото - офисное здание ООО "Лагуна-Рени"

558 views